证券代码：000523        证券简称：广州浪奇           公告编号：2023－003

(资料图片仅供参考)

              广州市浪奇实业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2023 年 1 月 29 日以电子邮件等方式

发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 1 月 31 日在公司 1

号会议室以现场与通讯方式召开了会议。应到董事 6 人，实到董事 6 人，占应到

董事人数的 100％。本次会议由赵璧秋董事长主持。会议符合《公司法》等有关

法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分

之一，表决有效。

   二、董事会会议审议情况

（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

   为规范公司募集资金管理、存放和使用，董事会同意公司在广州银行股份有

限公司天河支行设立非公开发行股票的募集资金专项账户，同意公司、保荐机构

与存放募集资金的商业银行签署相关募集资金三方监管协议，并授权公司管理层

全权办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募

集资金专项账户需签署的相关协议、文件等。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》。

结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

   为真实反映公司资产价值及经营成果，董事会同意公司对部分无法收回的应

收账款和其他应收款合计 509,949,125.71 元（其中：应收账款 10,148,768.88 元，

其他应收款 499,800,356.83 元）依规予以核销。

  公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于核销部分应收账款和其他应

收款的公告》。

  三、备查文件

  公司第十届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                           广州市浪奇实业股份有限公司

                               董   事   会

                             二〇二三年二月一日

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